审议内容：
1.审议《关于变更浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司二ＯＯ八年度审计机构的议案》

公司预告：亏损2000万元-2500万元
2008年10月30日公布的公司2008年第三季度季度报告，预测2008年度预减，预测内容为：公司预计2008年度归属于母公司的所有者的净利润比上年同期下降50%-80%,公司原先披露的2007年度归属于母公司所有者的净利润为5205743.94元，由于2008年9月底精功绍兴太阳能技术有限公司开始进入公司合并报表范围，根据《新会计准则》的要求，精功绍兴太阳能技术有限公司相关数据调整进入2007年度。受国内外金融危机蔓延等经营环境因素的影响，预计公司国内销售和出口销售均将减缓，加上公司经营规模的扩大带来的经营成本费用的上升和近期为拓展市场而对主导产品价格进行了战略性的下调，因此，预计2008年度的经营业绩将比同期下降较多。

2008年12月30日公布的关于2008年度业绩预告的修正公告，预测2008年度首亏，预测内容为：2008年1月1日至2008年12月31日归属于母公司所有者的净利润预计亏损2000万元-2500万元。1、由于受到全球金融危机、人民币升值等因素的影响，公司2008年度建材机械等产品出口业务出现下降，尤其是2008年10月以来下降较多，预计2008年度相关建材机械等产品的出口收入与2007年度相比下降50%左右。盈利能力相对较高的出口销售收入的下降相应导致了公司2008年度经济效益的较多下降。另外，由于2009年国家将实行增值税改革，购买固定资产的增值税将可以直接用于抵扣，公司2008年10月以来的专用设备销售也因此受到了客户推迟要货的影响，近两月的国内设备销售下降较多。2、公司主要控股子公司湖北精工科技有限公司2008年度经营业绩不理想，公司2008年第六次临时股东大会已审议同意浙江精功机电汽车集团有限公司受让公司持有的湖北精工科技有限公司80%股权延期到2009年年底前继续实施，因此，公司将继续合并湖北精工科技有限公司2008年度经营亏损，从而导致公司2008年度合并经营业绩的下降。3、受到国家宏观调控、下游行业银根紧缩的持续影响，公司以及控股子公司应收款总额有所上升；另外，部分应收款继续延期或出现支付困难的情形，因此2008年度公司计提坏账准备金预计将增加较多。同时，由于近期欧元迅速贬值等的影响，公司相应出口销售形成的海外应收款(以欧元区居多)也形成的一定的汇兑损失等。

根据股改锁定承诺，按股改时锁定数推测将有6071.94万股股改锁定股票可上市流通，占总股本42.17%,未上市股份数量0万股，占总股本0%。
解除锁定居于前列的的股东有：
股改时第1大股东：精功集团有限公司, 所持有锁定股份4544.001万股(占总股本31.56%)。
股改时第2大股东：孙建江, 所持有锁定股份816.939万股(占总股本5.67%)。
股改时第3大股东：邵志明, 所持有锁定股份711万股(占总股本4.94%)。